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    綜合運用技術手段偵破利用銀行卡進行敲詐勒索案件

    作者:畢思特科技 來源:畢思特科技 瀏覽數:131 發布時間:2018-9-26 11:25:37

    17.6K

    綜合運用技術手段偵破利用銀行卡進行敲詐勒索案件

    隨著商品經濟的發展和信用制度的不斷完善,以及電子計算機和通訊技術的普及及其在銀行業務中的應用,信用卡業務如虎添翼,得到了飛速發展。

    一.利用銀行卡進行敲詐勒索案件的特點

    1、智能化: 利用銀行卡進行敲詐勒索案件的犯罪嫌疑人多數智商較高,常常借助先進的通訊工具,利用銀行、電信部門開辟的新業務,采用投遞信件、打電話或發送電子郵件的方式,在電話銀行、網上銀行、ATM等現代化服務設施上, 利用銀行提供的通存通兌業務,采取甲地開戶,乙地查詢,丙地取款的方式,進行大跨度跳躍式流竄作案。

    2、隱蔽性: 犯罪嫌疑人多數具有一定的反偵察能力,在作案過程中一般不與被敲詐對象直接接觸,使用假身份證或撿到、購買、盜竊他人的身份證,在不同地點,不同城市、不同銀行,用不同的姓名開設多個銀行帳戶,要挾受害人將現金存入指定的銀行帳號,匿名向被敲詐對象進行勒索,行動詭秘不定蹤跡難覓。由于種種原因,受害人往往不報案或不及時報案,造成隱案多,破案戰機易失,案件偵破難度增大。

    3、 誘發性:通過熟人的傳播及媒體的宣傳報道,犯罪分子在金錢的誘惑和敲詐成功“快速致富”的刺激下,作案欲望急劇膨脹,使此類案件像傳銷一樣在全國范圍內迅速蔓延快速傳播。

    4、危害性:揚言進行人身傷害,對個人隱私、貪污受賄問題進行舉報、曝光,揚言或實施投毒、爆炸、綁架人質等手段進行敲詐勒索, 涉及多類案件。嚴重干擾黨政機關正常的工作秩序和企事業單位生產經營活動,危害公共安全,影響社會安定。

    二.技術手段在偵破利用銀行卡進行敲詐勒索案件中的綜合運用

    1、運用技術手段進行串聯并案.

    ① 運用文件檢驗. 指紋檢驗等技術對敲詐信. 銀行開戶單據的內容,筆跡、語言特征、指紋等進行檢驗,依據檢驗結果進行串聯并案。

    ②技偵郵檢進行串聯并案。

    ③運用銀行監控系統拍攝的視頻影像;銀行計算機系統記錄的文字,數字信息;通訊及lnternet計算機系統服務器記錄的數字或音頻信息等電磁信息痕跡進行串聯并案。

    2運用計算機技術進行銀行偵控

    ①檢索銀行計算機日志,查詢指定帳戶的歷史記錄

    查詢開戶資料:包括開戶人姓名,身份證號碼,予留地址,聯系電話,開戶行,開戶時間。系統中倒查,掌握犯罪嫌疑人開設的多個帳戶。

    查詢資金明細:包括每筆資金存取的數額、時間、地點。采用的方式是柜臺、CRS、ATM存取,POS消費記錄。

    查詢查詢記錄:包括ATM、CRS、電話銀行、網上銀行查詢記錄。

    ②調取銀行監控錄像資料

    根據銀行計算機系統記錄的營業網點辦理業務和ATM操作的時間、地點,調取監控錄像資料,運用計算機視頻采集和非線性編輯系統將圖像模擬信號轉換為數字信號,處理、截取犯罪嫌疑人圖像保存在計算機硬盤或光盤上,用噴墨、熱升華打印機或數碼沖印設備印制照片。

    ③安裝程序對涉案帳戶進行監控

       根據案件需要在銀行技術人員大力配合下,在計算機中心系統中安裝程序。監控柜臺、電話銀行、網上銀行、CRS、ATM、POS的資金存取,查詢、消費情況。設置“吞卡”、限制提款、延時、適時監控、報警功能,對涉案帳戶進行監控。對于異地、跨行通存通兌的需要銀聯等涉案銀行進行監控。

    3、運用計算機信息技術偵破案件

    ①查詢涉案的相關信息,如電話的名址、通話記錄,涉案電話卡的通話記錄。登陸lnternet的IP地址,發送電子郵件的E-mail等。

    ②分析銀行帳戶歷史紀錄,分析每次存取款、查詢帳戶的時間、地點,制作成圖表,標注在地圖上,找出活動規律,判斷犯罪分子所在的城市及活動區域。

    ③分析監控錄像資料,觀察、分析犯罪嫌疑人每個細小動作,個人特點、衣著特征。是否有交通工具、通訊工具等。

    ④用旅棧業住宿信息、手機通訊信息、登陸網站信息等進行交叉比對,發現涉案嫌疑信息,進而找到犯罪嫌疑人

    4、綜合運用物證鑒定技術證實犯罪

    案件偵破過程中,運用物證鑒定技術,鑒定、調查涉案物證的生產、銷售、使用情況,從而縮小偵查范圍。抓獲犯罪嫌疑人以后,由于此類案件物證極易被銷毀,因此,要迅速對犯罪嫌疑人及其關系人的住所進行搜查。注意發現、提取銀行卡、開戶的身份證、微機內存儲的信息,與敲詐信同類的信封、信紙、書寫工具,記錄被敲詐對象情況的筆記本、通訊錄,作為比對樣本使用的文字書寫材料、指掌紋等。以及其它一些涉案物證,盡可能多地獲取證據,綜合運用物證鑒定技術證實犯罪。

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